八屆三十三次董事會
來源：      發布時間：2023-09-26 09:37:52      字體大?。?小^- 中 大⁺

寧夏東方鉭業股份有限公司
第八屆董事會第三十三次會議決議
 
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議通知于2023年7月6日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于2023年7月17日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。
公司第八屆董事會任期已于2023年5月21日屆滿，為促進公司規范、健康、穩定發展，根據《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規的規定，公司第九屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名。經股東提名及公司董事會提名委員會推薦，公司董事會提名王戰宏先生、黃志學先生、唐微女士、白軼明先生、包璽芳女士、朱國勝先生為公司第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會通過之日起三年（即2023年8月2日-2026年8月1日）。上述人員簡歷詳見附件。
本議案需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，并將采用累計投票制方式進行選舉。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。
公司第八屆董事會任期已于2023年5月21日屆滿，為促進公司規范、健康、穩定發展，根據《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規的規定，公司第八屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。經股東提名及公司董事會提名委員會推薦，公司董事會提名吳春芳女士、王幽深先生、葉森先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起三年（即2023年8月2日-2026年8月1日）。獨立董事候選人任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后提請股東大會進行選舉。上述人員簡歷詳見附件。
本議案需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，并將采用累計投票制方式進行選舉。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于獨立董事津貼標準及費用的議案》。
根據《上市公司治理準則》、中國證券監督管理委員會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規定，現提議如下：
1、公司獨立董事津貼標準為每人每年8萬元。
2、以上津貼標準為稅前標準，由公司統一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
3、獨立董事津貼標準經股東大會審議通過后執行。
4、獨立董事出席董事會會議、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使其職權時發生的必要費用，均由公司據實報銷。
本議案需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向金融機構申請開具銀行承兌匯票的議案》。
為提高資金使用效率、降低資金成本，滿足生產經營需要，公司擬適時繼續向金融機構申請開具電子銀行承兌匯票?？傤~不超過2億元，承兌匯票期限為6個月，額度釋放后循環使用，有效期限為自董事會審議通過之日起十二個月內有效，原額度同時終止。具體事宜以與相關金融機構簽訂的合同為準。董事會審議通過后授權公司經理班子辦理相關事宜。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制定<董事會授權管理辦法>的議案》。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《寧夏東方鉭業股份有限公司董事會授權管理辦法》。
6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于外部董事履職保障方案》。
7、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見2023年7月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2023-083號公告。
三、備查文件
1、第八屆董事會第三十三次會議決議
2、獨立董事關于第八屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
 
 
   
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2023年7月17日