八屆董事會第三十一次會議決議
來源：      發布時間：2023-09-26 09:36:19      字體大?。?小^- 中 大⁺

寧夏東方鉭業股份有限公司
第八屆董事會第三十一次會議決議
 
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議通知于2023年4月14日以電子郵件、短信等形式向各位董監高發出。會議于2023年4月24日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》
公司2023年第一季度報告全文見巨潮資訊網，公司2023-067號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》《寧夏東方鉭業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》的有關規定以及公司2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，董事會認為本激勵計劃的授予條件已經滿足，同意以2023年4月25日為首次授予日，向符合條件的160名激勵對象授予508萬股限制性股票，授予價格為人民幣4.59元/股。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。（王戰宏董事為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決）。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《寧夏東方鉭業股份有限公司關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-068號）。
三、備查文件
1、第八屆董事會第三十一次會議決議
2、獨立董事關于第八屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
 
 
   
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2023年4月24日