股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2011-072號
寧夏東方鉭業股份有限公司
五屆九次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業股份有限公司五屆九次董事會會議通知于2011年10月14日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2011年10月27日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：
一、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年第三季度報告的議案》：公司2011年第三季度報告全文見巨潮資訊網，摘要詳見公司2011-069號公告。
二、以4票同意，0票反對，5票棄權（關聯董事回避表決），審議通過了《關于調整2011年度預計日常經營關聯交易的議案》。關聯董事張創奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益對此議案采取了回避表決。具體內容詳見公司2011—070號公告。
本議案尚需經公司2011年第七次臨時股東大會審議。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2011年第七次臨時股東大會有關事項的議案》。詳見2011年10月27日《證券時報》公司2011—071號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2011年10月27日
