證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2011-053號
寧夏東方鉭業股份有限公司
關于召開公司2011年第五次臨時股東大會
有關事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 召開會議的基本情況
1、 會議召開時間：
現場會議召開時間：2011年9月16日（星期五）下午14：30
網絡投票時間為：2011年9月15日—2011年9月16日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2011年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00期間的任意時間。
2、 股權登記日：2011年9月13日(星期二)
3、 會議召開地點：寧夏東方鉭業辦公樓二樓會議室
4、 會議召集人：公司董事會
5、 會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、 參加會議的方式：公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
7、 提示性公告：公司將于2011年9月14日就本次臨時股東大會發布提示性公告。
8、 出席會議對象：
（1）截止2011年9月13日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
二、 會議審議事項
1、審議關于修改公司《章程》的議案
2、審議關于為公司控股子公司提供貸款擔保的議案
3、審議關于購買控股股東“寶山”商標暨關聯交易的議案
相關議案內容詳見《證券時報》或巨潮網絡2011年7月25日、2011年8月16日、2011年8月17日公司相關公告。
三、 會議登記方法
1、 登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、 登記時間：2011年9月14日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、 登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、 聯系辦法：
聯系人：黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、 參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo .com.cn）參加網絡投票。
(一)采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2011年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。
3、股東投票的具體流程
（1） 買賣方向為買入；
（2） 在“委托價格”項下填寫本次臨時股東大會議案序號，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。具體情況如下：
公司簡稱 | 序號 | 議案內容 | 對應申報價格 |
東方投票 | 100 | 總議案 | 100元 |
東方投票 | 1 | 關于修改公司《章程》的議案 | 1元 |
東方投票 | 2 | 關于為公司控股子公司提供貸款擔保的議案 | 2元 |
東方投票 | 3 | 關于購買控股股東“寶山”商標暨關聯交易的議案 | 3元 |
（3）在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類 | 對應的申報股數 |
同意 | 1股 |
反對 | 2股 |
棄權 | 3股 |
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯網投票系統的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（1） 申請服務密碼的流程
登陸網址： http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
（2） 激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務密碼。
買入證券 | 買入價格 | 買入股數 |
369999 | 1.00元 | 4位數字的“激活校驗碼” |
如服務密碼激活指令上午11:30 前發出的，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30 后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后可長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：
買入證券 | 買入價格 | 買入股數 |
369999 | 2.00元 | 大于1的整數 |
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3、股東進行投票的時間
通過深交所互聯網投票系統投票時間為：2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00。
五、 其他事項
1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2011年9月16日
附件：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業股份有限公司2011年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。
序號 | 議案內容 | 表決意見 | ||
同意 | 反對 | 棄權 | ||
1 | 關于修改公司《章程》的議案 | |||
2 | 關于為公司控股子公司提供貸款擔保的議案 | |||
3 | 關于購買控股股東“寶山”商標暨關聯交易的議案 | |||
委托人（簽字）：
身份證號（營業執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2011年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章
